【CNMO新闻】虚拟货币行业虽然已经发展多年,涉案但依旧保持着野蛮生长的金额交易整体态势。近两年,高达随着虚拟货币相关犯罪活动的亿国频繁发生,全球各个国家都开始加大打击力度,内特拟币此前韩国法院便下令逮捕LUNA币的大虚开发者。而在国内,洗钱虽然虚拟货币的案告管控非常严格,但相关犯罪活动还是涉案会时不时冒出来。就在近日,金额交易国内一起特大虚拟币交易洗钱案告破,高达涉案金额高达400亿!亿国
虚拟货币
据CNMO了解,内特拟币湖南衡阳县公安近日发布消息称,大虚已破获了“9.15”特大洗钱犯罪集团案。洗钱在该案中,犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易进行洗钱,金额高达400亿元,目前已串并涉电信诈骗案件300余起。
据悉,“2021.9.15”专案组在海南、福建等地多次开展收网行动,全链条捣毁了洗钱犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人93人,捣毁洗钱、跑分窝点10余个,缴获涉案手机、电脑100余台,查封冻结涉案资金3亿元,为受害人挽回经济损失780万元。
近年来,国内多起虚拟币洗钱案件被破获。权威信息显示,2021年,针对虚拟货币洗钱新通道,国内共破获相关案件259起,收缴虚拟货币价值110亿余元。
从全球视角来看,相关犯罪活动持续不断,这给虚拟货币行业的前景蒙上了一层阴影。
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