(原标题:新加坡金管局将加强单一家族办公室的新加洗钱洗钱风险防御)
2023年7月31日,新加坡金融管理局(MAS)就修订后的坡金框架展开了公众咨询,以加强新加坡单一家族办公室(SFO)领域洗钱(ML)风险的管局监控和防御。修订后的将加家族框架将为SFO引入统一类别豁免,并提出具体要求,强单以确保所有SFO均受到反洗钱控制。风险防御目前,新加洗钱由于SFO不管理第三方资产,坡金因此它们可以依赖《证券和期货法》中现有的管局许可要求类别豁免,或者向MAS申请逐案豁免。将加家族要获得类别豁免资格,强单SFO 必须:1)在新加坡注册成立;2)当其在新加坡开始运营时,风险防御通知MAS 并确认其符合类别豁免的新加洗钱资格标准;3)每年报告每个日历年结束后管理的总资产;4)与受MAS监管的金融机构保持业务关系,金融机构将对这些SFO进行反洗钱检查。坡金这些措施将使MAS能够更好地监控在新加坡运营的管局SFO,并解决该行业的任何洗钱风险。
(责任编辑:探索)
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