澳大利亚最大银行——“澳洲联邦银行”4号宣布与澳大利亚反洗钱机构达成协议，反洗罚同意缴纳七亿澳元、力澳约合34.3亿元人民币的大利罚款，为反洗钱不力承担责任。亚最
据了解，行接这一罚款金额是受处这家澳大利亚最大银行愿意承受数额的两倍，是反洗罚澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高金额罚单。
协议将交由澳大利亚联邦法院审批。力澳
负责澳大利亚国家反洗钱工作的大利专门机构——“澳大利亚交易报告和分析中心”去年8月将“澳洲联邦银行”告上法庭，指认这家银行“没能阻止不法分子使用银行账户洗钱和为恐怖活动融资”。亚最法庭文件显示，行接“澳洲联邦银行”2012年至2015年有5.3万多次可疑转账，受处但银行内部监管失效，反洗罚多笔可疑交易没有报备——这些可疑转账关联国际毒品、力澳军火交易，大利一些可能与恐怖融资相关。
“澳洲联邦银行”则承认迟报，将为每笔可疑交易支付罚款，诉讼费也由银行承担。
大量可疑转账去年曝光后，“澳洲联邦银行”曾一度将此归咎于自动取款机“软件故障”。两周后，时任银行首席执行官伊恩·纳雷夫在舆论压力下宣布退休。
今年4月上任的首席执行官马特·科明4日向公众正式道歉。
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